Суд в Тбилиси решает вопрос о вине предпринимателей, подозреваемых в финансовых махинациях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня городской суд Тбилиси продолжает предварительное рассмотрение дел 170 частных предпринимателей из торговых комплексов "Пассаж" и "Кидобани", обвиняемых в махинациях с таможенными декларациями. Суд должен вынести решение, против кого из них могут быть возбуждены уголовные дела и какую меру пресечения им избрать на время следствия.

170 торговцев комплексов "Пассаж" и "Кидобани" были задержаны в течение двух суток - с 4 по 5 октября.

Как говорит заместитель следственного департамента Министерства финансов Грузии Мамука Голебашвили, основным фигурантом дела стала компания "Транс", которая занималась ввозом в Грузию товаров из Турции. Суть аферы состояла в следующем: в Грузии не облагаются таможенным сбором большинство товаров, завозимых в страну. Однако, остается налог на добавленную стоимость, который составляет 18%. Сумма уплачивается сразу на таможенных терминалах. Однако компания "Транс" указывала в накладных не ту сумму, которую заплатили за товар на турецком рынке.

"По факту продажи фальшивых таможенных документов был задержан руководитель ООО "Транс", несколько его сотрудников, а также импортеры, находившиеся в связи с ними. Эта фирма разработала контрабандную схему: в Тбилиси и Стамбуле они снимала офисы якобы для перевозки товара, но на самом же деле в этих офисах происходила согласованная с импортерами фальсификация отчетов о происхождении товаров, их транспортировки и продажи. За подготовку документов они брали 50 американских долларов. Как установило следствие, эти люди брали по 80 центов за перевоз 1 кг груза, и с одной машины они получали 20-30 тысяч лари незаконной прибыли. Такие перевозки осуществлялись 5-6 раз в месяц", - заявил на пресс-конференции Мамука Голебашвили.  

Некоторые задержанные уже освобождены

Первое заседание суда прошло вечером 6 октября. По словам адвоката Гелы Николеишвили, в этот день были освобождены четверо из задержанных, содержавшихся в следственном изоляторе тбилисского "Модуля" - здания МВД, где расположена служба конституционной безопасности Грузии.

"Моя подзащитная Лела Двалишвили содержалась в СИЗО с другими предпринимателями. Когда я пришел в "Модуль", там было много других адвокатов, ожидавших встречи с обвиняемыми торговцами. Мы ждали своей очереди несколько часов. В этом же помещении находилось три следователя, которые сказали, что четверых арестованных суд решил освободить", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Николеишвили.

По его словам, действительно, через некоторое время он увидел, как его подзащитная, еще две женщины и один мужчина вышли из СИЗО и покинули здание. "Суд постановил, что в их отношении следствие проводиться не будет из-за отсутствия состава преступления. Я не был в другом СИЗО – в главном управлении полиции в Дигоми, на восточной окраине Тбилиси, но, я думаю, что и там была такая же ситуация. Были ли там освобождены люди, я не знаю", - заявил Гела Николеишвили.

Торговцы комплексов "Пассаж" и "Кидобани" 5 октября устроили митинг в знак протеста против ареста коллег. Митингующие не хотели называть имена, опасаясь, что и к ним нагрянет финансовая полиция. 

"Мы теперь каждый день ждем, что и за нами придут. Мало ли что. Вроде бы мы получаем товар здесь, прямо в торговом комплексе... А если выяснится, что и наши поставщики манипулируют с добавленной стоимостью? Откуда мне знать, сколько стоит мой товар на рынке в Турции?" - переживает продавщица обуви в "Пассаже". 

"Людей арестовывали как в 1937 году – приходили домой ночью или в 7 часов утра. А ведь дело шло всего лишь о неправильно оформленных документах, а не о тяжких преступлениях", - возмущена работница отдела бижутерии.

"Это была спланированная акция. Финансовая полиция четко знала, кого арестовывать. Нельзя сказать, что эти предприниматели ни в чем не виноваты, они же подписали эти декларации с измененной ценой. С одной стороны, их можно понять: в офисе компании "Транс" за сутки проходило до 100-150 человек в сутки, у людей не было времени подробно ознакомиться с документом, чтобы узнать, где куплен товар, сколько он стоит. А ведь все стремятся побыстрее забрать товар и увезти его в магазин", - высказывает свое мнение продавец одежды.

Но, с другой стороны, отмечает женщина, дело происходило не на улице, это был официальный офис. "Ведомости отдавались в официальный терминал таможни в аэропорту. Так что надо было проявить осторожность", - считает собеседница.

Как говорят некоторые продавцы, организовавшие митинг, они требовали освободить заключенных. "Да, они нарушили закон, но ведь в финансовой полиции знали об этих нарушениях, но ни разу не пришли, не предупредили и не объяснили этим торговцам, что они должны заплатить дополнительные налоги. Почему они не разъяснили, в чем дело? Мы требуем всего лишь соблюдения конституции, где прямо указано, что власть должна информировать граждан об их правах и обязанностях", - заявляют продавцы.

Ткемаладзе: арест в качестве меры пресечения для торговцев был неуместен

Партия "Промышленность спасет Грузию" выступила с протестом против действий налоговой полиции в торговых комплексах "Пассаж" и "Кидобани".
 
"Мы выступили в прессе со своим протестом, потому что когда арестовывают сто с лишним человек, то общество очень плохо реагирует на это. Ведь власть должна заниматься не только наказанием, но и профилактикой правонарушений. Когда тюрьмы переполнены, какая необходимость была арестовывать такое большое количество людей? При этом людей обвиняли в экономических преступлениях, они не представляли угрозы для жизни и безопасности окружающих", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" лидер партии промышленников Зураб Ткемаладзе.

Он считает, что арест в качестве меры пресечения был абсолютно неуместен. "Министерство финансов вполне могло наказать этих людей экономическим способом: наложить штрафы, санкции, заставить погасить тот ущерб, который они нанесли. Но хватать предпринимателей и бросать их в тюрьму мы считаем неприемлемым", - подчеркнул Ткемаладзе.

В настоящее время магазины, в которых работали задержанные предприниматели, закрыты: полиция не опечатала их и не конфисковала товар. Но торговать там пока некому. Как говорят сами продавцы, УПК Грузии позволяет проводить следствие до 60 суток. В течение этого времени полиция имеет право держать торговцев в СИЗО. 

При этом следует отметить, что стоимость аренды одного метра торговой площади в "Пассаже" и "Кидобани" составляет от 35 до 100 евро в месяц, то есть от 1000 до 3000 лари в среднем за павильон. Таким образом, за месяц бездействующий магазин несет значительные убытки. Тем не менее, как говорят родственники задержанных, они ведут переговоры с администрациями торговых комплексов, чтобы после расследования арестованные предприниматели не потеряли свои павильоны.