23 июня 2017, 11:40
Жители Кабардино-Балкарии задержаны за незаконную обналичку 100 млн рублей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Группа лиц, обналичившая более 100 миллионов рублей, задержана полицейскими по подозрению в незаконной банковской деятельности, заявило МВД по Кабардино-Балкарии.
Как сообщал "Кавказский узел", 7 июня полицейские республики заявили о задержании шести жителей Кабардино-Балкарии, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде, их доход от незаконной деятельности превысил 48 млн рублей, заявили в ГУ МВД России по СКФО.
"По данным оперативников, группа в составе одиннадцати жителей республики с 2016 года занималась противоправной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. С использованием подконтрольных расчетных банковских счетов, зарегистрированных на более 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физических лиц злоумышленники незаконно обналичили более 100 млн рублей", - сообщается 22 июня на сайте МВД по Кабардино-Балкарии.
По данным ведомства, в арендуемых офисных и жилых помещениях проведены десятки обысков, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства. В отношении участников группы возбуждено уголовное по п. "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), санкции которой предусматривают, в том числе, лишение свободы сроком до семи лет.
В отношении одной из подозреваемых - 35-летней жительницы Нальчика, которая, по данным следствия, является организатором группировки, - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в МВД.
Комментариев от подозреваемых и их представителей относительно данных МВД не поступало.
Автор: Кавказский Узел
