01 февраля 2018, 14:56
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в перепродаже валюты на 460 млн рублей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Местный житель подозревается в том, что незаконно перепродал с наценкой около 7 млн долларов и 550 тысяч евро, сообщило сегодня МВД Кабардино-Балкарии.
По данным ведомства, уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности.
"По данным следствия, мужчина вместе с другими неустановленными лицами в 2015-2017 годах в нарушение законодательства о банковской деятельности приобрел в нескольких банках крупные партии иностранной валюты, которые перепродавал с завышенной наценкой. В результате злоумышленники извлекли доход от перепродажи наличной иностранной валюты в сумме 7 млн долларов США и 550 тысяч евро, что в рублевом эквиваленте составляет около 460 млн рублей. Размер незаконно полученной выручки устанавливается", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МВД России по Кабардино-Балкарии.
По информации МВД, часть 2 статьи 171 УК России (Незаконное предпринимательство), по которой расследуется дело, предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Комментариев от подозреваемого или его представителей по поводу заявления МВД России пока не поступало.
Автор: Кавказский Узел
